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收集身份信息办卡套现200万

发布时间:2017/06/12 17:26   来源:潇湘晨报
标签:其他  
(凤凰网WEMONEY秦玮/编辑)

本报长沙讯 2014年春节,李某突然发现自己的信用卡被冻结了,一查才知自己名下竟还有两张工商银行的信用卡,并已透支3万元,报案后才知道领卡的另有其人。原来,他掉进了一个圈套。2013年3月至2014年12月期间,一伙人在搜集他人信息后,与银行内部工作人员合谋办理信用卡90余张,之后通过POS机刷卡套现。至案发止,有90余张信用卡被恶意透支200余万元未还。6月11日,记者了解到,近日经衡阳市珠晖区人民法院判决,这伙人中朱星犯妨害信用卡管理罪,被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金十万元;沈君丽犯妨害信用卡管理罪,被判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金五万元。其余涉案人员均被另案处理。

2012年,朱星通过网络认识沈君丽,沈丽君说她在银行有关系,可办理信用卡业务,但没有客源。二人商议由朱星提供客源,沈君丽找银行的朋友代办信用卡,办卡成功后按信用卡授信额度的8%收取手续费,其二人各拿3%,余下2%用于与银行协调关系。

2013年3月至2014年12月期间,朱星、沈君丽通过办卡中介高某等人收集他人的身份证身份证复印件90余张,之后伪造房产证、车辆行驶证、单位工作证明等资料,通过工商银行衡阳支行工作人员刘某甲,在该行办理了信用卡90余张,每张信用卡额度1万-5万元不等。所有信用卡由高某等人用自己购买的POS机刷卡套现。朱星、沈君丽二人收手续费各获利7万元。

至案发,共有90余张信用卡被透支200余万元,经银行催账仍无法归还。

记者周凌如实习生刘鸿伟

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